三维化学：年度股东大会通知

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2022-11-30 17:56 来源：新浪网阅读量：11794

证券代码:002469 证券简称:三维化学公告编号:2022—017

山东三维化学集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

一，召开会议的基本情况

股东大会届次:山东三维化学集团股份有限公司2021年度股东大会。

召集人:公司董事会。

公司第五届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年度股东大会。

会议召开的合法，合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

会议召开日期，时间:

1，现场会议召开日期，时间:2022年4月12日14:00，

2，网络投票日期，时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月12日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月12日9:15—15:00期间的任意时间。

会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年4月6日。

出席对象:

1，在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2，公司董事，监事和高级管理人员。

3，公司聘请的律师。

现场会议地点:

山东省淄博市临淄区炼厂中路22号山东三维化学集团股份有限公司六楼会议室。

二，会议审议事项

本次股东大会审议的提案及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√

8.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于修订lt，公司章程gt，的议案》	√
10.00	《关于修订lt，股东大会议事规则gt，的议案》	√
11.00	《关于修订lt，独立董事工作制度gt，的议案》	√

注:

1，上述议案已经公司第五届董事会2022年第一次会议，第五届监事会2022年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

3，提案9.00，10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三，会议登记方法

登记方式

1，自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，股东授权委托书及委托人股票账户卡。

2，法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，营业执照复印件，法定代表人资格的有效证明及股票账户卡，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，营业执照复印件，法定代表人资格的有效证明，股票账户卡，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

登记时间:2022年4月12日13:30—13:50

登记地点:

山东省淄博市临淄区炼厂中路22号山东三维化学集团股份有限公司六楼会议室。

四，参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五，其他事项

会议联系方式

联系人: 冯艺园

电话:0533—7993828

通讯地址:山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码:255434

股东与会费用自理。

网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

若有其他事宜，另行通知。

六，备查文件

公司第五届董事会2022年第一次会议决议，

深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。山东三维化学集团股份有限公司董事会

2022年3月21日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:362469 投票简称:三维投票

2，填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月12日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30 和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日上午9:15，结束时间为2022年4月12日下午3:

00。

附件2

授权委托书

兹委托先生代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2021年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度报告及摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
9.00	《关于修订lt，公司章程gt，的议案》	√
10.00	《关于修订lt，股东大会议事规则gt，的议案》	√
11.00	《关于修订lt，独立董事工作制度gt，的议案》	√